Кто в документах панамских оффшорах. "Панамский список": Путин, Порошенко, Месси и другие фигуранты "оффшорного скандала". Мэр Одессы - гражданин РФ

Скандал из-за «панамского архива» компании Моссак Фонсека, ставший, пожалуй, самым ярким политическим событием апреля, не собирается утихать. Хотя большинство публикаций на Западе касается президента РФ В.Путина, в офшорных компаниях друзей которого было припрятано 2 миллиарда долларов (что, скорее всего, составляет лишь небольшую часть его «трудовых сбережений»), появились и такие, в которых указываются вероятные заказчики утечки этой информации.

Например, как указывает издание Trunews , еще в 2013 году, в городе Рено, штат Невада была создана трастовая компания «Rothschild Trust North America LLC », которая как сообщило агентство Bloomberg , намерена «привлечь богатых иностранных клиентов из оффшорных зон», таких как Бермуды, в управляемые Ротшильдами фонды, которые освобождены от уплаты налогов. Аналитики считают, что утечка информации из Моссак Фонсека вовсе не приведет к потере активов мировой элиты, и они всего лишь переместятся в трастовый фонд Ротшильдов в Рино . Более того, они предположили, что утечка могла быть специально организована, чтобы подавить конкуренцию со стороны других налоговых убежищ.

панамская утечка стала самой крупной за всю историю и вызвала глобальный скандал

Всплыли и другие детали. Еще в сентябре прошлого года Эндрю Пенни, управляющий директор «Rothschild & Co. », выступил в Сан-Франциско с заявлением, как мировая элита может избежать уплаты налогов. Суть его состояла в том, что миллионеры и миллиардеры могут скрыть свое состояние внутри самих США, и им не нужно никуда ехать, чтобы освободиться от уплаты налогов и притеснений со стороны правительства. США уже "фактически является крупнейшим налоговым убежищем в мире" писал Пенни в проекте своего выступления в Сан-Франциско. Далее он писал (хотя и не сказал это), что США не хватает "ресурсов для усиления иностранного налогового законодательства и они имеют мало желания делать это ".

Таким образом, в то время как СМИ «перемывают кости» представителей среднего звена глобальной элиты, таких как премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гюнлёйгсон, отца британского премьера Дэвид Кэмерона и президента России Путина, мало кто обратил внимание, что Соединенные Штаты превращаются в новую Швейцарию, расширяя возможности по отмыванию денег и припрятыванию капиталов .

Как считает аналитик Trunews Рик Уайлс, утечка информации, вероятно, была организована самой мировой элитой , как часть плана по реализации «Нового Мирового Порядка» и созданию единой глобальной налоговой и банковской структуры. Элита уже давно давила на Панаму, чтобы она перекрыла доступ американцам к альтернативным банковским решениям для защиты своих активов. Ни один из членов верхушки мировой элиты не попал под удар (за исключением Д.Кэмерона, который был вынужден оправдываться за своего отца), а большая часть тех, кто оказался в «панамском архиве» не занимался незаконной деятельностью, да и способ получения этой информация, вероятно, был не в ладах с законом.

Панамский скандал – капля в море.

Панамский архив хранит довольно большой объем информации. Э.Сноуден заявил, что это самая крупная утечка за весь период существования расследовательной журналистики . Да, так оно и есть. Известно, что архив составляет около 2,6 Терабайт информации, что в сотню раз больше, чем все разоблачения Джулиана Ассанжа . Утечка данных охватывает почти 40 лет, с 1977 до конца 2015 года. Она позволяет увидеть то, чего еще почти никто не видел: офшорный мир изнутри, как изо дня в день, из десятилетия в десятилетие темные денежные потоки вытекали из одних стран в другие, прячась там от налогов. Содержащиеся в архиве 11,5 миллионов записей показывают, как глобальная индустрия юридических фирм и крупных банков прячет капиталы политиков, мошенников и торговцев наркотиками, а также миллиардеров, знаменитостей и звезд спорта.

Как утверждает сайт Международного консорциума журналистов-расследователей и немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» (в которую изначально и обратился таинственный разоблачитель) это только некоторые из результатов расследования, которое длилось год и в котором участвовало более 370 человек и сотни СМИ .

Документы охватывают деятельность одной из крупнейших фирм, занимавшейся организацией оффшорных компаний, и имевшей филиалы в 20 странах мира. Файлы раскрывают оффшорные дела 140 политиков и государственных чиновников со всего мира, включая нынешних мировых лидеров - короля Саудовской Аравии, премьер-министров Пакистана, Исландии, президента Украины, председателя КНР и множества других, уже не находящихся у власти, а также их жен, родственников, друзей.

Однако, учитывая, что у нас на планете существует две сотни государств, и в каждом из них от нескольких десятков до нескольких тысяч политиков, госслужащих, крупных бизнесменов и звезд спорта, то панамский архив это капля в море, не более 1% от общего объема темных дел и припрятанных средств . Это разоблачение – отнюдь не «погром оффшоров». По большому счету, это мелочь. А это заставляет задуматься о заказчиках этого скандала и его последствиях.

Разоблачители, заказчики, последствия. Скандалы прошлые и будущие.

Главный разоблачитель - газета «Зюддойче Цайтунг » впервые вышла 6 октября 1945 года, всего через пять месяцев после окончания Второй мировой войны. Это была первая газета, получившая разрешение на выпуск от военной администрации США. Как вполне очевидно, что «Süddeutsche Zeitung », находится под англо-американским влиянием.

Впрочем, на первый взгляд, разоблачения, сделанные газетой и командой журналистов, имеют благородные намерения: раскрыть масштабы финансовой преступности и коррупции.

Что касается Международного консорциума журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), основанного в 1997 году, то это весьма респектабельная и многочисленная организация, сотрудничающая с «Нью-Йорк Таймс», и массой других влиятельных изданий, и мало похожая на что-то «независимое» и «гражданское». В списке ее спонсоров обращает на себя внимание «Open Society Foundations » Дж.Сороса. Штаб-квартира ICIJ находится в Вашингтоне. Это отнюдь не антисистемная организация, а скорее, инструмент ведения «гибридной информационной войны» внутри самой элиты.

на карте - количество клиентов офшорных фирм по регионам мира

С разоблачителями более-менее ясно. Но кто же возможные заказчики скандала? Обращает на себя внимание прогноз, сделанный еще год назад в одном интервью Ниаллом Фергюсоном, британским политиком «…новый кризис будет либо из-за оффшоров, либо из-за утечки капитала из Китая ». Учитывая, что Н.Фергюсон является официальным биографом Г.Киссинджера (который является одной из знаковых фигур мирового правительства), его слова нужно понимать как раскрытие плана одной из частей мировой элиты .

Мы привычно говорим о мировой элите как о чем-то цельном и однородном, но едва она является таковой. Трудно даже сказать, каковы основные линии раскола, базовые противоречия между ее частями. Разделение на Ротшильдов и Рокфеллеров, на «Мейн Стрит» и «Уолл Стрит», демократов и республиканцев, молодое поколение и «старых монстров», Север и Юг – это только некоторые из противоречий. Во всяком случае, панамский скандал противоречит усилиям администрации Клинтона и Обамы по созданию в Панаме «оффшорного рая» для американцев через соглашение о свободной торговле, рая, в котором любой обладатель американского паспорта, всего за 2000 долларов мог открыть себе оффшорную фирму.

Сил, недовольных нынешней структурой мировой финансовой системы, или тех, кто желает нагреть руки на разоблачениях достаточно много. Например, это власти штатов, в которых расположены американские «налоговые гавани» - Невада, Вайоминг, Дакота, и некоторые представители Ротшильдов. Это национальные правительства, например, Франции, чьи бюджеты страдают из-за утечки капиталов в оффшоры. Это часть мировой элиты, которую связывают с Ватиканом, недовольная процессом глобализации. Наконец, это разношерстные группы активистов, либертарианцев, профсоюзов, левых партий и просто амбициозные и активные одиночки.

Особенно показательна в этом плане предвыборная риторика кандидатов в президенты в Соединенных Штатах, практически все из которых (за исключением Х.Клинтон), критиковали ФРС и финансовую систему.

Определенно можно сказать одно: возникновение «панамского скандала», в нездоровой обстановке глобального кризиса, это явление закономерное.

Последствия скандала . Несмотря на бурную реакцию СМИ, общественности, а в ряде случаев – и властей, каких-то больших перемен ожидать не стоит. Слишком мощные силы стоят на защите «налоговых гаваней». Общий объем припрятанных в оффшорах средств по оценкам Tax Justice Network оставляет около 12 000 000 000 000 , т.е. 12 триллионов долларов (см. документ «Цена оффшоров» http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore.pdf)

Впрочем, это весьма консервативная оценка. Ранее эта организация давала иную оценку, в три раза большую, оговариваясь при этом, что общая сумма, хранящаяся в оффшорах, может быть и гораздо больше 30 триллионов долларов!

Старые и будущие скандалы . Важно отметить, что «панамский скандал» - далеко не первый, связанный с оффшорами, хотя и крупнейший, если исходить из объема информации, оказавшейся в руках журналистов-разоблачителей. Тремя годами ранее, в ходе скандала, связанного с оффшорами на Британских Виргинских островах в руках журналистов из ICIJ оказалась информация по объемом в 260 гигабайт, а все происходящее казалось началом полномасштабного «погрома»…

Как мы уже знаем, этого не произошло – и несмотря на все разоблачения, о запрещении «налоговых гаваней» речь не идет и сегодня. Большинство политических лидеров предпочитают и вовсе не касаться этой деликатной темы. А поскольку силы, «раскачивающие лодку» мировой финансовой системы, продолжают действовать, то нам следует ожидать новых скандалов и громких разоблачений – до тех пор, пока глобальное финансовое цунами не сметет и тех, кто ее раскачивал, и тех, кто пытался сохранить все, как есть.

Выводы.

Панамский скандал – это закономерное явление в цепочке потрясений, вызванных глобальным кризисом . Кое-кто нажился на нем, кое-кто – потерял политический капитал. Объем утечки информации достаточно велик, чтобы мы могли составить представление о реальном положении дел, но слишком мал, чтобы что-то изменить в нашем мире. Важно другое – в разноголосице мнений и выкриков не утратить ощущение масштаба происходящего и понимание того, что если все страны мира – безнадежные должники, практически банкроты, население которых едва сводит концы с концами, а оффшорные зоны – это глобальные сокровищницы, то экономическая жизнь человечества глубоко аморальна и иррациональна . Человечество – это цивилизация, стоящая на грани коллапса .

Да, мы можем все отрицать, указывать на наши несомненные успехи в микроэлектронике или информационных технологиях, но гул и рев мировых бирж и армий, не оставляют сомнений – нас ждут перемены. Страшные и удивительные. Вопрос только в пропорции…

"Панамские документы" были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведению оффшорных компаний. Получила их немецкая газета Süddeutsche Zeitung и предоставила Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - The Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Маурисио Макри, президент Аргентины

Согласно документам брат и отец аргентинского президента были директорами компании Fleg Trading Ltd, зарегистрированной на Багамах в 1998 году и закрытой в 2009. Макри не указал в своей декларации ничего об этой компании, а задекларировал 158 тысяч долларов иностранных активов в 2008 году, не уточнив их источники и местонахождение.

Сигмундюр Гюннлейгссон, премьер-министр Исландии

Прятал миллионы долларов инвестиций исландских банков в оффшорных компаниях. По документам Гюннлейгссон и его жена купили оффшорную компанию Wintris в 2007 году и не указали ее в декларации. В 2010 исландский премьер продал 50% компании своей жене за 1 доллар.

Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Грузии

Скрыл от налоговой, что владеет компанией Lynden Management Ltd на Британских Виргинских островах, не зафиксировал ее ни в одной декларации. Через Lynden Management Иванишвили и его партнеры контролировали около 20% акций американской фармацевтической компании Raptor Pharmaceuticals.

Али Абу Рагеб, экс-премьер-министр Иордании

За несколько месяцев до окончания своего срока на посту премьера зарегистрировал оффшорную компанию Jaar Investment Ltd, которая открыла счета в Arab Bank в Женеве. Вместе с женой стал директором Jay Investment Holdings Ltd на Британских Виргинских островах. До декабря 2014 года Рагебу принадлежали три компании на Сейшельских островах. Его дети, директора других компаний, имели счета в Arab Bank в Женеве.

Ияд Аллави, бывший вице-президент Ирака

В 1985 году зарегистрировал через Mossack Fonseca команию I.M.F. Holdings Inc. В 2013 году общая стоимость ее активов составила 1,5 млрд долларов. Еще одна компания, которую Аллави не указал в своей декларации, - Moonlight Estates Limited.

Иен Кэмерон, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона

Помогал создать и развивать оффшорную компанию Blairmore Holdings Inc в 1982 году, был привлечен к ее деятельности вплоть до своей смерти в 2010 году. В 1998 году Blairmore оценили в 20 млн долларов.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев и его супруга в 2003 году купили компанию Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев был указан директором и совладельцем Rosamund International Ltd, а следовательно - нарушил закон, запрещающий президенту заниматься бизнесом.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии

Через оффшорные компании владел яхтой и недвижимостью в Лондоне, которую оценили в 34 млн долларов. На имя монарха зарегистрирован ряд компаний, среди них - Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited и Park Property Limited.

Рами и Хафиз Махлуф, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада

В течение многих лет иностранные компании, которые стремились работать в Сирии, должны были быть сначала утверждены Рами Махлуфом, двоюродным братом Башара Асада. Из-за международного давления и санкций братья Махлуф прятали средства в оффшорных компаниях, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Но Панамская компания в начале 2011 разорвала связи с братьями Махлуф из-за международных санкций.

Лионель Месси, футболист

Месси и его отцу принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca еще 13 июня 2013 года. Испанская прокуратура выдвинула против обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях.

Петр Порошенко, президент Украины

Несмотря на собственные заявления Петр в слепой траст. Начал реструктуризацию активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании, о которых упомянул в декларации. Юристы президента отметили, что акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Но есть документ, подтверждающий, что президент является владельцем 1 000 акций, каждая стоимостью 1 доллар США.

Друзья Владимира Путина, президента России

В материалах фигурируют четыре компании, связанные с Россией - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. International Media Overseas и Sonnette Overseas принадлежат близкому другу российского президента виолончелисту Сергею Ролдугину. В расследовании кроме того упоминаются оффшорные компании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, сына российского олигарха и друга Путина Игоря Ротенберга и других российских политиков. Сумма выведенных оффшоров может достигать 2 млрд долларов.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в понедельник, 9 мая, обнародовал полную базу данных "Панамских документов", в которой представлена информация о владельцах офшорных компаний из разных стран мира. Сперва в России по этой базе насчитывалось 2229 владельцев офшоров, а компаний - 7319, однако затем список был обновлен.

Теперь в базе значатся 6285 россиян. Также фигурируют 11516 офшорных компаний, связанных с российскими гражданами, и упомянуты 5534 адресов на территории России, отмечает РИА "Новости" .

Для сравнения, согласно той же базе, 8995 владельцев офшоров - среди граждан Китая, 4536 - среди граждан США, 920 - среди граждан Великобритании. Владельцев офшоров из Украины всего 165.

На сайте проекта ICIJ Offshore Leaks Database можно найти информацию о более 100 000 офшорных компаний. После запуска поиска по базе необнародованных документов из "Панамских материалов" не осталось.

В аккаунте консорциума в YouTube выложена инструкция, объясняющая, как пользоваться базой данных.

По данным исследования профессора Колумбийского университета Джеймса Генри, опубликованного 8 мая газетой The Guardian , из России, Китая и других развивающихся экономик через офшоры были выведены более 12 триллионов долларов. Китайские граждане прячут в офшорах 1,2 триллиона долларов. Малайзия, Таиланд и Индонезия, которые были замешаны в громких коррупционных скандалах в последние годы, тоже числятся среди неблагополучных в этом смысле стран, пишет газета.

Согласно базе ICIJ, офшорами владеют 1784 гражданина Малайзии, 2961 гражданин Индонезии и 780 подданных Таиланда.

Тот же ICIJ 3 апреля 2016 года обнародовал масштабный материал о сети офшоров по всему миру. Публикация стала возможной благодаря утечке документов из панамской фирмы - регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca. В анализе и дополнении полученных от анонимного источника данных MossFon участвовали сотни журналистов из разных стран, включая сотрудников немецкой Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian и российской "Новой газеты".

Человек, организовавший утечку "Панамских документов" об офшорах, впервые объяснил свои мотивы 6 мая через немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, скрывшись под псевдонимом Джон Доу. Он объяснил , что не сотрудничает ни с одной разведкой мира и никогда не работал на спецслужбы. Джон Доу заявил, что считает нынешнее мироустройство несправедливым и полагает, что через офшоры часто совершаются преступления и в целом этот институт используется для того, чтобы богатые богатели в ущерб интересам менее обеспеченных.

Более 300 экономистов из 30 стран мира призвали упразднить офшоры

Как только расследование, получившее название "Панамские документы", было выложено в Сеть, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала лидеров стран "Большой двадцатки" "немедленно" собраться и запретить офшоры по всему миру.

В понедельник, 9 мая, с аналогичным призывом к мировым лидерам обратились более трехсот экономистов из 30 стран мира. Среди авторов воззвания - лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года Энгус Дитон , бывший главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар и многие другие известные экономисты, которые призывают к упразднению офшоров. По их мнению, зоны налоговых льгот "не служат экономическим целям" и ничего не добавляют "общемировому благосостоянию", пишет .

Это заявление было сделано в преддверии международного саммита по борьбе с коррупцией, который состоится 12 мая в Лондоне с участием политиков из 40 стран, а также представителей Всемирного банка и МВФ. Его проведет премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Побороть офшоры будет непросто, поскольку имеет место огромная личная заинтересованность тех, кого устраивает текущее положение дел", - замечают авторы обращения. По их мнению, "нет никакого экономического обоснования" для дальнейшего существования офшоров.

Среди 12 основных фигурантов 3 граждан Украины, включая Порошенко

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об офшорных компаниях, использующихся влиятельными людьми для уклонения от оплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, включаяпрезидента РФ Путина, президента Украины Порошенко, известного футболиста Лионеля Месси и других известных влиятельных людей. Об этом сообщается в материалах Центра по исследованию коррупции и организованной преступности

Материалы расследования, вышедшего под названием Панамские документы, были получены в результате крупной утечки информации от источника в юридической фирме Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации и обслуживанию офшорных компаний. Источник в компании связался с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и передал более 11,5 миллионов документов.

Также отмечается, что работа над расследованием длилась больше года. В ней приняли участие более 400 журналистов в 80 странах. В расследованиях говорится о сделках и офшорах 12 действующих и бывших президентов стран, более чем 120 бизнесменов и 29 богатейших людей из списка Forbes. Также уведомляется, что общее количество граждан в расследовании, связанных с Украиной, достигает двух десятков.

Среди фигурантов офшорного скандала в расследовании называются президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко, бывший украинский премьер Павел Лазаренко, владелец издания KyivPost Мохаммад Захур, и ряд российских политиков и известных людей, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, министра экономики Алексея Улюкаева, сына олигарха Аркадия Ротенберга и племянника политического деятеля Николая Патрушева.

Среди других известных людей значатся футболист Лионель Месси, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани и покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон.

Напомним, 3 апреля журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) крупнейшее расследование, в котором раскрывается выведение президентом РФ Владимиром Путином 2 млрд долларов на счета офшорных компаний.

Среди материалов Панамских документов есть также Украины Петре Порошенко, посвященная офшорным финансовым схемам главы государства.

Все подробности о коррупционном скандале читайте в .

В расследовании ICIJ упомянуты 12 лидеров стран, 128 политиков, среди которых президенты России, Украины, Исландии и Азербайджана, а также футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан.

Кремль назвал Путина основной целью оффшорного скандала . Однако, сведения об оффшорах, которые принадлежат близкому окружению Владимира Путина , не единственная сенсация в расследовании международного консорциума журналистов.

По данным ICIJ, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон Гюннлёгссон владел оффшорной компанией Wintris. Кроме него в «Панамских документах» упоминалось также имя министра финансов Исландии Бьярни Бенедиктссона.

Исландский премьер, кстати, одним из первых отреагировал на расследовании . В воскресенье, 3 апреля, беседуя с журналистами шведской телекомпании SVT, он прервал интервью после вопроса про офшоры. «Что вы здесь пытаетесь сделать? Это абсолютно неуместно», - заявил он.

У президента Украины в панамских оффшорах предположительно нашли три фирмы . Главная претензия украинских журналистов к Порошенко в том, что он не указал в декларации о доходах полученный за рубежом доход и умолчал об инвестициях в капитал иностранных компаний. Предполагается, что Порошенко регистрировал компании в офшорах для того, чтобы после избрания президентом перевести свой бизнес, компанию Roshen, в юрисдикцию Британских Виргинских Островов.

Как утверждается, семья лидера Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела оффшорами в Панаме, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и золотые прииски. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла. Юристы уточняют, что Алиев, как и президент Украины Порошенко, нарушил запрет заниматься предпринимательской деятельность руководству страны.

Дочь бывшего премьера государственного совета КНР Ли Пэна , Ли Сяолин и её муж владели фондом Fondation Silo, зарегистрированным в Лихтенштейне, который был единственным акционером компании Cofic Investments Ltd на Британских Виргинских островах. Кроме того, предполагается, что активы в оффшорах хранили и члены политбюро ЦК коммунистической партии Китая.

В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа . На Британских Виргинских островах семья Шарифа владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов рядом с Гайд-парком в Лондоне. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов.

В документах, «слитых» немецкой газете, также фигурируют имена 20 известных футболистов, которые выступали или выступают за престижные европейские клубы. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси из «Барселоны» и его отцу Хорхе принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Кстати, в Испании уже ведется разбирательство в отношении Мессии по факту уклонения от уплаты налогов - 31 мая Месси должен предстать перед судом. А бывший президент ФИФА Мишель Платини воспользовался услугами Mossack Fonseca, чтобы зарегистрировать компанию в Панаме.

В «Панамских бумагах» также оказалось имя известного актера Джеки Чана . У актера нашли сразу шесть компаний, которые находятся под управлением Mossack Fonseca. Впрочем, журналисты пока не обнаружили в бизнес-схемах актёра ничего противозаконного.

Список стран, граждане которых фигурируют в документах Mossack Fonseca, насчитывает несколько десятков.

Из документов следует, что король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали оффшоры для покупки яхт. В материалах фигурируют имена президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , президента Аргентины Маусирио Макри , и его предшественницы Кристины Фернандес де Киршнер ; бывший премьер-министр Грузии Биндзина Иванишвили , сестра бывшего короля Испании Хуана Карлоса I Пилар де Байрон , племянник президента ЮАР Джейкоба Зумы, сын бывшего президента Египта Хосни Мубарака , двоюродные братья президента Сирии Башара Асада . В бумагах фигурируют имена экс-премьер и вице-премьер Ирака Аллауи Айяда , Экс-премьер и министр обороны Иордании Али Абу-Рагеб ; экс-премьера и министра иностранных дел Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани ; экс-премьера Судана Ахмед Али аль-Миргани , президента Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Халифа ибн Зайд Аль Нахайян .